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文章出處：行業(yè)資訊 網(wǎng)責(zé)任編輯： 君林集團 閱讀量： 發(fā)表時間：2022-02-23 13:58:39
出于快速設(shè)立公司與獲取賬戶的目的，大部分客戶會選擇代理注冊好的殼公司或者是購買帶賬戶的公司來實現(xiàn)其目的，但是購買殼公司有許多需要注意的地方，不小心的話容易造成巨額損失。
香港東網(wǎng)報道：收購公司手續(xù)多多，稍一不慎便為騙徒大開「方便之門」！一名女子早前收購一間本地公司，原擬接手業(yè)務(wù)大展拳腳，卻收到銀行職員傳來「噩耗」，指其公司戶口卷入罪案，需凍結(jié)內(nèi)里約1,470萬港元款項。惟事主后來察覺巨款遭離奇轉(zhuǎn)走，復(fù)遭不明人士致電勒索100萬港元戶口「解凍費」，警方接報調(diào)查后拘捕集團主腦及骨干等共5人，當中2人屬黑幫14K成員，相信是公司前任董事覷準戶口未經(jīng)轉(zhuǎn)名，暗中串通在銀行任職的內(nèi)應(yīng)犯案。 警方上月接獲女受害人報案，指她早前在內(nèi)地透過中介收購涉案公司，接手業(yè)務(wù)后以公司銀行戶口收取約1,470萬港元貨款，未料有銀行經(jīng)理突然與其聯(lián)絡(luò)，聲稱她涉嫌參與犯罪活動，故凍結(jié)上述戶口及向其索取資金證明文件。事主處理文件之際，驚覺款項竟在未獲其同意下遭人轉(zhuǎn)走，懷疑遇上騙徒，而背后的犯罪集團更膽大包天，其后致電要求她繳交100萬港元贖金，以換取解凍戶口及歸還賬戶款項。 灣仔警區(qū)刑事調(diào)查隊接手跟進，旋即聯(lián)絡(luò)銀行截停轉(zhuǎn)賬及加以凍結(jié)，繼而查出疑犯包括涉事公司前任董事。據(jù)悉，有人懷疑在轉(zhuǎn)售公司戶口后，察覺事主無實時處理轉(zhuǎn)名事宜，遂動起賊心乘虛而入，聯(lián)同一名任職銀行經(jīng)理的內(nèi)應(yīng)提取巨款，再存入另外2名同黨提供的傀儡戶口，而后者為減低銀行戒心，懷疑巧制假貨單掩飾，企圖蒙混過關(guān)。 該警區(qū)刑事支持隊督察黎焯楓表示，案中49歲男主腦于上周五(14日)相約事主在灣仔區(qū)面交贖金，被埋伏探員當場拘捕，另外3男1女(31到60歲)同黨亦在同日落網(wǎng)，包括集團骨干、銀行內(nèi)應(yīng)及傀儡戶口持有人，另檢獲2張銀行本票、一些提款單據(jù)及公司注冊文件等。被捕人士涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「行使虛假文書」，當中2人據(jù)報有黑幫14K背景，現(xiàn)正被扣查。 同警區(qū)反黑組督察陳梓銓強調(diào)，案件并非單純的詐騙或洗黑錢案，而是蓄意利用他人對開戶或?qū)Ρ靖鄯ɡ臒o知，兼且濫用職權(quán)來達致騙財目標。警方會繼續(xù)追查及打擊違法分子，充公相關(guān)犯罪得益，提醒市民如打算設(shè)立業(yè)務(wù)，應(yīng)與信譽良好的公司合作，以免墮入有心人士的圈套。 啟示 購買殼公司需注意
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