商業(yè)資料登記表格主要填寫(xiě)公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營(yíng)業(yè)務(wù)以及營(yíng)業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國(guó)家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問(wèn)題；

對(duì)于公司是否有進(jìn)行正常稅務(wù)申報(bào)的調(diào)查問(wèn)題，那么在填寫(xiě)上也需要注意一些問(wèn)題的填寫(xiě)，填寫(xiě)不恰當(dāng)有可能影響賬戶使用。

填寫(xiě)調(diào)查表格后，還有一份公司資料認(rèn)證要求，一般客戶都需要做一份會(huì)計(jì)師證明信在限期內(nèi)遞交到銀行。

需要提供的資料：

1. 注冊(cè)證書(shū)；

2. 最新的商業(yè)登記證；

3. 最新周年申報(bào)表NAR1文件；

4. 董事身份證掃描件；

5. 董事住址證明（最近三個(gè)月的有效水電單）；

6. 公司章程掃描件；

7. 公司組織架構(gòu)圖；

8. 董事申明書(shū)；

9. 銀行要求做會(huì)計(jì)師文件的信件。 

對(duì)于最后的審計(jì)報(bào)告，也是匯豐銀行對(duì)于公司是否正常做稅務(wù)申報(bào)的調(diào)查，因?yàn)镃RS影響，相關(guān)的稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)要求像銀行這樣的金融機(jī)構(gòu)提交賬戶信息給到稅務(wù)機(jī)關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)再通過(guò)CRS系統(tǒng)進(jìn)行稅務(wù)信息的互換。

比如香港公司，銀行會(huì)把非居民金融賬戶的賬戶信息反饋到稅務(wù)機(jī)關(guān)，那么在稅務(wù)信息互換的時(shí)候，這些賬戶信息也會(huì)同系統(tǒng)反饋到內(nèi)地的稅務(wù)機(jī)關(guān)，若是沒(méi)有進(jìn)行正常稅務(wù)申報(bào)的話，那么這個(gè)時(shí)候就是有問(wèn)題的，可能會(huì)要按內(nèi)地稅收進(jìn)行繳稅，當(dāng)然罰款等也是很正常的?；谶@樣的原因，銀行都會(huì)調(diào)查現(xiàn)有的公司銀行賬戶是否有進(jìn)行正常稅務(wù)申報(bào)的。

溫馨提示

各位老板要是有收到這樣的商業(yè)調(diào)查信件，請(qǐng)不要忽視，要及時(shí)進(jìn)行處理，以免影響賬戶使用；其他銀行也會(huì)不斷下發(fā)相關(guān)的調(diào)查文件的，要是沒(méi)有進(jìn)行實(shí)報(bào)稅的或者還在做零申報(bào)的香港公司還是盡早做稅務(wù)申報(bào)吧，這也是為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展！如有需要，請(qǐng)盡快發(fā)銀行月結(jié)單給我司安排處理！