香港“壹傳媒”創(chuàng)辦人黎智英早前經(jīng)營(yíng)一間“力高顧問(wèn)有限公司”，該公司被爆料疑在未取得相關(guān)牌照情況下提供“公司秘書(shū)”服務(wù)，涉嫌違反《打擊洗錢(qián)條例》。據(jù)香港“東網(wǎng)”《大公報(bào)》等港媒報(bào)道稱，警方商業(yè)罪案調(diào)查科經(jīng)調(diào)查后，懷疑該公司涉嫌違規(guī)。

《大公報(bào)》稱，根據(jù)《打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集條例》，公司服務(wù)提供者須向公司注冊(cè)處處長(zhǎng)申請(qǐng)牌照，才可在香港經(jīng)營(yíng)提供公司服務(wù)的業(yè)務(wù)，除特定情況外，根據(jù)該條例，任何人在沒(méi)有牌照情況下經(jīng)營(yíng)公司服務(wù)，即屬犯罪，一經(jīng)定罪，可罰款10萬(wàn)港元及監(jiān)禁六個(gè)月。

為確保外匯帳戶安全，讓資金順利進(jìn)出、企業(yè)正常運(yùn)作，避免踩坑而造成不必要的損失，以下相關(guān)內(nèi)容為您解答。

●注冊(cè)香港公司的時(shí)間長(zhǎng)短，主要是看選擇哪一種方式進(jìn)行香港公司注冊(cè)

1.選擇電子“注冊(cè)易”方式注冊(cè)（需時(shí)1天）注冊(cè)

2.全新香港有限公司（需時(shí)約10天）

3.購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)成香港公司（也即空殼公司，需時(shí)約2天）

●有些中介在注冊(cè)時(shí)只要求提供公司名，1萬(wàn)HKD注冊(cè)，身份證，無(wú)需客戶簽字，切記這是非常不規(guī)范的。無(wú)需客戶KYC審核，前期注冊(cè)省了的事，最后客戶后期很多政府文件空白，都需要補(bǔ)充。

●公司注冊(cè)要求提供該香港公司所有股東的身份資料，同時(shí)香港公司需追溯到最終自然人，即需做KYC備案以及重要控制人備案。

●注冊(cè)時(shí)要注意地址是否有效，一些注冊(cè)公司提供的地址不存在或?yàn)闊o(wú)效地址，會(huì)導(dǎo)致后期香港公司無(wú)法收到相關(guān)政府文件，因?yàn)?span style="box-sizing: border-box;">一般香港政府文件只會(huì)采取郵寄方式郵至注冊(cè)地址處。

●依據(jù)香港公司注冊(cè)條例，持牌秘書(shū)公司必須具有秘書(shū)牌照，無(wú)秘書(shū)牌照的公司則無(wú)法作為秘書(shū)公司提供注冊(cè)及其他服務(wù)。

香港政府已經(jīng)勒令沒(méi)有秘書(shū)牌照的香港公司不能提交香港公司業(yè)務(wù)，也不能擔(dān)任法定秘書(shū)，如若發(fā)現(xiàn)，會(huì)產(chǎn)生高額的罰款，所以很多沒(méi)有拿到秘書(shū)牌照的公司，都直接做了辭免得手續(xù)。

秘書(shū)公司辭職后公司目前也是處于沒(méi)有秘書(shū)公司，秘書(shū)地址掛靠的狀態(tài)，對(duì)公司影響非常大，到時(shí)政府信件和資料都會(huì)收不到，以后年審也會(huì)造成逾期產(chǎn)生罰款。有銀行的賬戶也會(huì)收款受限制，需要開(kāi)銀行賬戶的也會(huì)開(kāi)不了，持續(xù)下去也會(huì)有罰款以及法院傳票產(chǎn)生。

●年審只上報(bào)政府部分變更，如果未將上一年度變更的各項(xiàng)如實(shí)申報(bào)，依據(jù)政府條例，在抽查時(shí)如發(fā)現(xiàn)此類情況，每一項(xiàng)缺少的變更將會(huì)處以4萬(wàn)HKD罰款。如公司有做過(guò)轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股文件需妥善保存，此文件只有一份，遺失不補(bǔ)。

●開(kāi)戶后容易導(dǎo)致關(guān)賬戶的行為

1）收取/支付至私賬錢(qián)款；

2)  資金快進(jìn)快出，疑似洗錢(qián)；

3)  賬戶開(kāi)通后長(zhǎng)時(shí)間不使用；

4)  代替他人收款；

5)  香港公司未及時(shí)審計(jì)——銀行盡調(diào)要求提供審計(jì)報(bào)告；

6)  相應(yīng)貨款交易資料不完整或存在疑點(diǎn)。

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